涉案超2000萬 內(nèi)蒙古警方打掉一“水房”犯罪團伙

　　中新網(wǎng)包頭11月13日電(記者 張林虎)13日，記者從包頭市固陽縣公安局獲悉，當(dāng)?shù)卮虻粢弧八�房”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，該案流水金額超2000萬元。

　　2023年9月，固陽縣公安局聯(lián)合相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)一個盤踞在當(dāng)?shù)氐呐芊帧跋村X”犯罪團伙，該團伙以高額手續(xù)費為誘餌，通過社交軟件大肆招募“卡農(nóng)”，誘導(dǎo)其出租、出售自己的銀行卡、手機卡和身份信息，并通過手機銀行為境外詐騙犯罪分子洗錢、“跑分”，幫助實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　經(jīng)查，2023年9月至今，王某某糾集李某某等4人，在明知對方實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的前提下，拿下為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺、電詐平臺“洗錢”的業(yè)務(wù)，通過多種媒介，將涉詐資金轉(zhuǎn)存在指定賬戶，進(jìn)而協(xié)助電詐分子將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移，流水金額超2000萬元。

　　固陽縣公安局刑偵大隊反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心主任杜志磊介紹，“水房”不是打水的地方，而是詐騙團伙里進(jìn)行洗錢的機構(gòu)。

　　“犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時間通過轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購等方式，將一級卡里的資金拆分流向多個二級卡，通過類似方式拆分更多的三級卡，然后分頭取款洗錢。”杜志磊說。

　　目前，5人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)