貪圖小利幫洗錢(qián) 二連公安抓獲4名“幫信”犯罪嫌疑人

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞1月6日電(記者 張林虎)6日，記者從二連浩特市公安局獲悉，該局連破2起電詐案件，抓獲4名涉嫌“幫信罪”嫌疑人，涉案超400萬(wàn)元。

　　2022年12月20日，居民李某報(bào)案稱(chēng)：在網(wǎng)上因“兼職刷單”被騙5萬(wàn)余元。

　　經(jīng)初步核查，部分涉案資金轉(zhuǎn)入了犯罪嫌疑人劉某銀行卡中。后查明，犯罪嫌疑人劉某、關(guān)某因生意資金緊缺，欲在網(wǎng)上辦理貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)。期間，二人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一微信好友，對(duì)方稱(chēng)可以幫辦網(wǎng)貸，征信黑戶(hù)也可辦理，但需二人提供銀行卡、U盾、支付密碼及綁定手機(jī)號(hào)幫助“跑分”洗錢(qián)，提供的銀行卡越多，申請(qǐng)貸款的額度越大。

　　利益驅(qū)使下，劉某、關(guān)某明知出租、出售、出借個(gè)人銀行卡屬違法行為，仍先后申辦多張銀行卡，轉(zhuǎn)借對(duì)方使用，進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，期間卡內(nèi)流入電信詐騙等非法資金400余萬(wàn)元，其中便包括李某被騙的5萬(wàn)余元。

　　2022年11月9日，王某報(bào)案稱(chēng)：在網(wǎng)上遭遇電詐，被騙取20余萬(wàn)元。

　　經(jīng)初步核查，該案涉案資金分兩筆匯向犯罪嫌疑人段某銀行賬戶(hù)。后查明，犯罪嫌疑人段某、尹某為賺取外快，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了一名“網(wǎng)友”，該“網(wǎng)友”聲稱(chēng)自己有渠道，可幫助二人通過(guò)銀行卡“刷流水”的方式掙錢(qián)，并承諾每萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬流水就有200元左右的好處費(fèi)。

　　聽(tīng)到報(bào)酬可觀，段某、尹某心動(dòng)不已，在明知出租、出售、出借個(gè)人銀行卡屬違法行為的情況下，仍將名下銀行賬戶(hù)提供給“網(wǎng)友”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，從中賺取傭金，并多次協(xié)助對(duì)方取款、匯款。期間段某、尹某的銀行賬戶(hù)共“過(guò)賬”不明資金達(dá)40萬(wàn)元，二人罔顧法律，在貪圖小利中淪為了洗錢(qián)犯罪的幫兇。

　　目前，4人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)