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富德生命人壽通遼中支開展反洗錢領導小組會議

2023年12月21日 16:22   來源: 中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞

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  為持續(xù)提升反洗錢領導小組的風險識別能力,推動反洗錢工作的穩(wěn)定開展。2023年12月16日,富德生命人壽保險股份有限公司通遼中心支公司(以下簡稱“富德生命人壽通遼中支”)開展反洗錢領導小組會議。

  會上,進行兩個風險提示函的學習。在《洗錢風險提示函(2023年第2期)關于防范藝術品和古董市場洗錢風險的提示》中,因利用藝術品、古董和文物掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的洗錢活動日益增多,通過學習了解此類型風險情況、洗錢方式及手法,重點明晰客戶身份特征、客戶行為特征及資金交易特征。強化工作要求,要切實的履行客戶盡職調(diào)查義務并加強宣傳引導和輿論氛圍營造,強化各類洗錢風險識別能力。

  在《關于進一步加強客戶信息真實性管理的風險提示函》(蒙分合規(guī)風險提示函[2023]1號)學習中, 結合日常反洗錢工作客戶留存職業(yè)信息不符、年收入過高等情況。針對具體表現(xiàn)強調(diào)客戶信息真實性的重要性,重點強調(diào)各業(yè)務渠道要加強新契約管理、加強客戶信息登記的準確性、根據(jù)工作需要適時開展盡職調(diào)查。

  最后,王義總強調(diào),反洗錢領導小組成員要通過學習,切實的掌握反洗錢各類風險的存在方式,將風險意識時刻融入到工作實際中,切實地履行反洗錢工作義務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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編輯:張瑋
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