中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞12月21日電(杜夢(mèng)洋)近日,二連浩特市公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查、多方協(xié)作,成功打掉一“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人14名,扣押涉詐資金17萬(wàn)元,為“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)再添戰(zhàn)果。
今年6月初,二連浩特市公安局根據(jù)“斷卡”行動(dòng)安排,迅速對(duì)涉“兩卡”電詐案件的線索進(jìn)行梳理核查,經(jīng)過(guò)深入分析研判,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)包某某、松某等8人將租用的50余張銀行卡非法提供給詐騙分子進(jìn)行“跑分”洗錢,涉嫌實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。民警進(jìn)一步排查,成功鎖定該8人所處位置,經(jīng)過(guò)周密部署,先后在轄區(qū)內(nèi)抓獲8名犯罪嫌疑人。
嫌疑人落網(wǎng)后,辦案民警根據(jù)其供述的情況,圍繞案件關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行了大量的走訪調(diào)查,通過(guò)排查發(fā)現(xiàn),陳某某為獲取“介紹費(fèi)”和“跑分利益”,將易某、謝某介紹給境外賭博網(wǎng)站洗錢人員唐某實(shí)施“跑分”活動(dòng),易某、謝某某聽從唐某指使,前往黑龍江等地大量辦理銀行卡,后期流竄至二連浩特市內(nèi),隨后易某、謝某某按照唐某指令,在轄區(qū)內(nèi)使用包某某、松某等8人租用的50余張銀行卡進(jìn)行“跑分”。其中,易某非法所得14400元,謝某某非法所得11180元,陳某某非法所得20000元,松某非法所得170000元。
為徹底打掉該電詐犯罪團(tuán)伙,偵查民警循線追查涉案人員,于12月2日趕赴湖南省,在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,將主要犯罪嫌疑人陳某某、易某、謝某某等6人悉數(shù)抓獲歸案,扣押涉詐資金17萬(wàn)元。至此,一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、涉案價(jià)值較大的跨省“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙被徹底搗毀。
目前,14名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。(完)