千里奔襲 包頭固陽公安打掉利用買賣黃金“洗錢”團伙

　　中新網內蒙古新聞6月14日電(白瑤)近日，包頭固陽縣公安局千里奔襲，在江蘇南京打掉1個洗錢團伙、抓獲嫌疑人4名。民警通過在江蘇南京7天追蹤，揭開了這個團伙利用買賣黃金“洗錢”的內幕。

　　5月8日，固陽縣金山鎮(zhèn)居民楊某到固陽縣公安局刑偵大隊報案稱，自己被冒充醫(yī)療保險的工作人員騙走了30萬元。楊某稱，當天接到一個陌生電話，對方自稱是醫(yī)療保險工作人員，告訴楊某醫(yī)保保險賬戶馬上到期，必須經過“正規(guī)的操作”才能轉換激活，于是楊某按照工作人員的提示，接收了所謂的安全鏈接，下載了一個APP，進入APP后繼續(xù)按照他們的要求分別給3個指定賬戶轉款30萬元。轉賬后，工作人員沒有了音信，楊某撥打電話想詢問一下是否激活成功，這才知道被騙了。

　　民警立即開展偵查，啟動快速反應機制，對楊某轉賬的3個銀行卡賬戶進行資金凍結。很快會到對方銀行卡內的錢就不見了。經過民警進一步的縝密偵查和不懈的努力，民警還是發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。一筆20萬元的轉賬資金被當即凍結到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機備用賬戶中。只要有一點線索，民警就不會放棄。

　　民警立即向大隊領導匯報，大隊領導高度重視，經過研究分析，想以此為突破口，揪出詐騙團伙。為此，抽調精干警力，成立專案組。在縣局情報指揮中心、警務支援等部門的幫助下，專案組8名民輔警千里奔襲趕赴江蘇南京展開調查。

　　5月27日，專案組到達江蘇南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對該筆凍結資金進行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵察意識，對其公司所進賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資全部為買賣黃金珠寶正規(guī)收入。最終在大量的證據面前，黃某交代了其以個人名義成立多家珠寶公司用于電信網絡詐騙所得資金洗白，同時多渠道聯(lián)系金條供應商進貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現(xiàn)金，從而達到將贓款洗白的目的。楊某被騙的30萬元案件，就是犯罪嫌疑人通過這樣一系列操作完成的。

　　黃某到案后，專案組一邊加強對黃某的思想教育工作，一邊不斷開展偵查，很快黃某交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在外辦案人員不辭辛苦，再連續(xù)作戰(zhàn)的7天時間里，掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，在當地警方的配合下，將該團伙成員全部抓捕歸案，并馬不停蹄將4名嫌疑人押解帶回包頭。

　　經查，在參與洗錢犯罪的2年時間里，這個團伙，經過上述方式操作，涉案金額流水達1000多萬。

　　目前，案件還在進一步偵辦中。(完)